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[多选题]

网点工作人员注意向客户进行必要的风险提示,发现现象的,应及时制止并提示其向公侒机关报告()

A.电信诈骗

B.虚假信息诈骗

C.假冒农信系统员工进行业务推销等

D.生病

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第1题

网点工作人员注意向客户进行必要的风险提示,发现现象的,应及时制止并提示其向公1安机关报告()
A.电信诈骗

B.虚假信息诈骗

C.假冒农信系统员工进行业务推销等

D.生病

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第2题

A.60 分(含)

B.70分(含)

C.75分(含)

D.80分(含)

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第3题

营业网点办理个人网上银行业务,须向客户进行必要的网上银行安全提示,充分揭示可能面临的风险。()

此题为判断题(对,错)。

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第4题

此题为判断题(对,错)。

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第5题

此题为判断题(对,错)。

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第6题

此题为判断题(对,错)。

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第7题

此题为判断题(对,错)。

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第8题

网点工作人员对拒绝配合营业网点依法开展尽职调查工作的客户,可以直接将其风险等级视为()
A.高风险

B.低风险

C.中等风险

D.较低风险

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第9题

下列关于银行工作人员利用工作便利取得客户资料、证书,引发客户资金风险的处置,说法正确的是()。

A. 各级行电子银行部门应加强对电子银行从业人员的职业道德教育和管理,发现问题应立即责令其离岗并追索丢失资料

B. B.各级行要尽快通知客户更换账户支付密码,按管理权限和规定对资金进行解冻

C. C.必要时可通过保卫部门向公安机关报案,控制犯罪嫌疑人,同时配合公安机关开展调查取证工作及时侦破案件

D. D.对利用工作便利取得客户资料、证书的工作人员应立即予以开除,并尽量避免媒体炒作。

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