题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
反洗钱是金融机构的全员性义务,因此金融机构要明晰各条线(部门)和各类人员的反洗钱职责,特别是要充分发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用,避免反洗钱工作职责空洞化。()
此题为判断题(对,错)。
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此题为判断题(对,错)。
第1题
此题为判断题(对,错)。
第3题
此题为判断题(对,错)。
第5题
B、反洗钱部门和特定业务部门
C、反洗钱人员
D、全员性
第8题
A.参与和制定金融机构反洗钱规章
B.健全反洗钱内控制度
C.接受单位和个人对反洗钱活动的举报
D.建立客户身份识别制度
E.在职责范围内调查可疑交易活动
第10题
A. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
B. 了解客户义务
C. 保存记录义务
D. 大额和可疑交易报告制度义务
E. 保密义务
F . F、加强反洗钱教育培训工作义务
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