题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
反洗钱是金融机构的（)义务，金融机构要明细各条线（部门)和各类人员的反洗钱职责，特别是要积极发挥业务条线（部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责的空洞化。
A、反洗钱部门
B、反洗钱部门和特定业务部门
C、反洗钱人员
D、全员性
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A、金融机构
B、当地人民银行
C、客户
D、司法机关
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第2题
下列有关反洗钱规定的表述正确的是()。
A、经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的税务机关报案
B、对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向税务机关报告
C、经中国人民银行负责人批准，金融机构可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过24小时
D、客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行大额交易和可疑交易报告义务且情节严重的，对金融机构处()罚款。
A、一万元以上五万元以下
B、五万元以上十万元以下
C、十万元以上二十万元以下
D、二十万元以上五十万元以下
第6题
下面关于自然人基本信息登记内容表述错误的是()。
A、包括客户的姓名、性别、国籍、职业
B、住所地或者工作单位地址、联系方式
C、客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
第7题
客户身份识别制度规定：在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常()、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A、经营活动
B、工作情况
C、家庭情况
D、工作地点
第9题
国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A、省
B、设区的市
C、县
D、以上都对
第10题
侦查机关认为不需要继续冻结账户资金的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以()通知金融机构解除临时冻结。
A、口头形式
B、电话形式
C、短信形式
D、书面形式
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