题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
金融机构应当按照规定向（)报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测分析中心
C、中国人民银行当地分支机构
D、司法机关
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A、一万元以上五万元以下
B、五万元以上十万元以下
C、十万元以上二十万元以下
D、二十万元以上五十万元以下
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第2题
下面关于自然人基本信息登记内容表述错误的是()。
A、包括客户的姓名、性别、国籍、职业
B、住所地或者工作单位地址、联系方式
C、客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地
D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
第3题
客户身份识别制度规定：在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常()、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A、经营活动
B、工作情况
C、家庭情况
D、工作地点
第5题
国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A、省
B、设区的市
C、县
D、以上都对
第6题
侦查机关认为不需要继续冻结账户资金的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以()通知金融机构解除临时冻结。
A、口头形式
B、电话形式
C、短信形式
D、书面形式
第8题
金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向()和中国人民银行当地分支机构报告。
A、中国人民银行
B、中国反洗钱监测中心
C、行业监管部门
D、公安部
第9题
根据《反洗钱法》，下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是()。
A、仅包括在中华人民共和国境内设立的金融机构
B、包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
C、包括在中华人民共和国境内外设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D、包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构
第10题
下列关于客户身份资料和交易记录保存说法错误的是()。
A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
B、金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
C、金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。
D、金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给任意境内金融机构。
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