题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
侦查机关接到报案后,应当及时决定是否继续冻结账户资金,认为不需要继续冻结的,中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后,应当立即通知()解除冻结。
A.金融机构
B.当地人民银行
C.客户
D.司法机关
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A.金融机构
B.当地人民银行
C.客户
D.司法机关
第1题
A、经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的税务机关报案
B、对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向税务机关报告
C、经中国人民银行负责人批准,金融机构可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过24小时
D、客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
第4题
A、一万元以上五万元以下
B、五万元以上十万元以下
C、十万元以上二十万元以下
D、二十万元以上五十万元以下
第5题
A、包括客户的姓名、性别、国籍、职业
B、住所地或者工作单位地址、联系方式
C、客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地
D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
第6题
A、经营活动
B、工作情况
C、家庭情况
D、工作地点
第8题
A、省
B、设区的市
C、县
D、以上都对
第9题
A、口头形式
B、电话形式
C、短信形式
D、书面形式
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