题目内容
（请给出正确答案）
A.责令银行机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 取消银行机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
C. 责令银行机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
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第2题
此题为判断题(对，错)。
第4题
此题为判断题(对，错)。
第6题
B、上一级金融监管机构
C、上一级中国人民银行分支机构
D、当地公安机关
第7题
B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人
C.相关国际组织发布的涉恐名单
D.相关国家发布的定向制裁名单
第9题
B、国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子
C、中国人民银行要求金融机构关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人
D、其他发布的但未得到我国承认的反恐融资监控
第10题
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.当地安全机关
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