题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，单笔或者累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取现金结售汇、现钞兑环、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应作为大额交易进行报告。
A.10，1
B. 20，1
C. 10，2
D. 20，2
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A、可疑交易
B、 高风险交易
C、频繁交易
D、大额交易
更多“根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，单笔或者累计…”相关的问题
第1题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于()
点击查看答案
第2题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
点击查看答案
A5万，5000
B10万，1万
C20万，1万
D50万，5万
第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告?
点击查看答案
第4题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()
点击查看答案
A.20、1
B.10、1
C.20、10
D.10、20
第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。
点击查看答案
A.单笔或者当日累计人民币交易十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存
B.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币一百万元以上或者外币等值十万美元以上的转账
C.个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转
D.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（ ）。
点击查看答案
A.单笔或者当日累计人民币交易十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存
B.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币一百万元以上或者外币等值十万美元以上的转账
C.个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转
D.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
第7题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，( )不需要报告交易。
点击查看答案
A．当日累计外币交易6000美元的现金收支
B．单笔人民币交易30万元的现金收支
C．单位之间当日累计人民币300万元转账
D．个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
第8题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。
点击查看答案
A.当日累计30万元人民币的现金结汇
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
第9题
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是( )。
点击查看答案
A.当日累计外币交易6000美元的现金收支
B.单位之间当日累计人民币300万元转账
C.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D.单笔人民币交易30万元的现金收支
第10题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。
点击查看答案
A.当日累计30万元人民币的现金结汇
B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
热门考试
全部 >
