根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于()

“一法四规章”从( )开始施行。

A、2002年

B、2007年

C、2008年

D、2009年

构责令限期改正;情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处()以下罚款

A、20万元以上50万元以下

B、1万元以上10万元以下

C、1万元以上五万元以下

D、5万元以上10万元以下

公司建立反洗钱领导小组的职责：()

A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。

B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。

C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。

D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。

可疑交易记录及相关的支持材料应当单独保存，保存时间不少于()年。

A、5年

B、10年

C、20年

D、15年

的其他客户交易记录应当自交易发生之日起至少保存()年。

A、5，10

B、10，10

C、5，20

D、20，20

下列属于可疑交易行为的有：()

A、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金帐户。

B、客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金帐户却发生大量的现金收付。

C、开户后短期被大量进行期货交易，然后迅速销户。

D、长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大。

反洗钱培训，每年至少要开展()。

A、1次

B、3次

C、2次

D、4次

据库等。

A、中国反洗钱监测分析中心

B、中国反洗钱监察中心

C、中国反洗钱监控中心

D、中国反洗钱监测中心

1201金仕达反洗钱系统代码代表的含义：( )

A、当日累计交易20万以上的资金划转

B、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付

C、开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户

D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易

按洗钱罪论处，最高判有期徒刑( )年。

A、5年

B、10年

C、15年

D、20年