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根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,不需要报告的交易是()。A.当日累计外币交
根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,不需要报告的交易是()。
A.当日累计外币交易6000美元的现金收支
B.单位之间当日累计人民币300万元转账
C.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D.单笔人民币交易30万元的现金收支
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根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,不需要报告的交易是()。
A.当日累计外币交易6000美元的现金收支
B.单位之间当日累计人民币300万元转账
C.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
D.单笔人民币交易30万元的现金收支
第2题
A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.报告大额交易报告
C.报告可疑交易报告
D.提交大额交易报告或可疑交易报告均可
第3题
A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报
第4题
A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.提交大额交易报告或可疑交易报告
C.提交可疑交易报告
D.提交大额交易报告
第5题
境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
第6题
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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