题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

人民警察意识的内容有()。

A.全心全意为人民服务的公仆意识

B.严格依法办事的法律意识

C.一切服从的政治意识

D.除恶安民的民主专政意识

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第1题

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。（)

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。()

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第2题

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。判断对错

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第3题

客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱

立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。()

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第4题

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。此题为判断题(对，错)。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第5题

大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。（)

大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()

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第6题

反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）

A．客户身份识别制度

B．客户身份资料和交易记录保存制度

C．大额交易与可疑交易报告制度

D．涉嫌洗钱的可疑交易报告制度

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第7题

金融机构的反洗钱核心义务是（）

A．依法建立和实施客户身份识别制度

B．依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

C．接受人民银行的反洗钱监督检查，配合人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结措施，配合司法机关依法打击洗钱活动

D．依法执行大额交易和可疑交易报告制度

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第8题

反洗钱内部控制制度的核心管理制度是（）

A．大额交易和可疑交易报告制度

B．反洗钱内部评估制度

C．反洗钱绩效考核制度

D．反洗钱监督检查、调查和保密制度

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第9题

按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有()。

A．客户身份识别

B．报告大额交易和可疑交易

C．保存客户身份资料和交易信息

D．客户身份登记

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