金融机构的反洗钱核心义务是（）

A. 依法建立和实施客户身份识别制度

B. 依法建立客户身份资料保存制度

C. 依法建立交易记录保存制度

D. 依法执行大额交易报告制度

E. 依法执行可疑交易报告制度

B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人

C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告

D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人

C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告

D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

A.建立客户身份资料和交易记录保存制度

B.建立客户身份识别制度

C.建立反洗钱监测分析中心

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

A.建立客户身份资料和交易记录保存制度

B.建立客户身份识别制度

C.建立反洗钱监测分析中心

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

B.客户身份资料和交易记录保存

C.层层上报

D.大额交易和可疑交易报告

A、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

B、客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范

C、合法审慎、保密、与司法机关全面合作

D、依法合规、防洗钱犯罪、打击恐怖融资

A．建立客户身份资料和交易记录保存制度

B．建立客户身份识别制度

C．建立反洗钱监测分析中心

D．执行大额交易和可疑交易报告制度