反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。（)

客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理人审核。()

金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。()

单笔人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。()

多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金划转和结汇均由一人或者少数人操作，属于可疑交易。()