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反洗钱调查过程中,询问笔录应包括哪些内容?

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第1题

银行配合开展反洗钱调查的权利包括()。

A.拒绝调查的权利

B.核对、补充和更正询问笔录的权利

C.清点及封存清单的权利

D.遗期自动解除冻结的权利

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第2题

保险业金额机构配合开展反洗钱行政调查中享有的权利不包括()

A、调查内容涉及保险业金融机构商业机密,保险业金融机构有权拒绝调查

B、询问笔录应当被询问人核对,记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或更正

C、保险业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后,未接到侦查机关继续冻结通知的,有权立即解除冻结

D、中国人民银行违法进行调查或者采取强制措施,侵犯保险业金融机构合法权益的,保险业金融机构有权获得救济

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第3题

反洗钱调查过程中,应严格遵守哪些程序?

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第4题

反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?

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第5题

反洗钱调查过程中,应严格遵守程序是()
A.调查人员一人

B.调查人员二人以上

C.出示合法证件

D.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书

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第6题

反洗钱调查过程中,应严格遵守()程序。

A. 调查人员不得少于二人

B. B.出示合法证件

C. C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书

D. D.出具单位介绍信

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第7题

反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?

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第8题

反洗钱调查中,应严格遵守程序包括()。

A. 调查人员不得少于二人

B. 出示合法证件

C. 出示中国人民银行或其省一级派出机构的调查通知书

D. 有上级机构人员陪同

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第9题

反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有()。

A. 被询问人可签名或者盖章,二者择一即可

B. 而调查人员的确认方式只有一种签名

C. 调查人员可签名或者盖章,二者择一即可

D. 被调查人员的确认方式只有一种签名

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第10题

实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?

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