题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
反洗钱调查过程中，应严格遵守（）程序。
A. 调查人员不得少于二人
B. B.出示合法证件
C. C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. D.出具单位介绍信
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“反洗钱调查过程中，应严格遵守（）程序。”相关的问题
第8题
人民银行工作人员在反洗钱调查过程中有下列行为的，应依法给予行政处分：
点击查看答案
A.未获批准擅自进行调查的
B.未获批准询问金融机构工作人员的
C.违反规定采取临时冻结措施的
D.未获批准封存金融机构有关文件、资料的
E.调查前未事前通知金融机构的
第10题
实施反洗钱调查时，调查组应符合如下要求()。
A.调查组到场人员至少为2人
点击查看答案
B.出示《中国人民银行执法证》
C.出示《反洗钱调查通知书》
D.向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
热门考试
全部 >
