题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
人民银行工作人员在反洗钱调查过程中有下列行为的,应依法给予行政处分:
A.未获批准擅自进行调查的
B.未获批准询问金融机构工作人员的
C.违反规定采取临时冻结措施的
D.未获批准封存金融机构有关文件、资料的
E.调查前未事前通知金融机构的
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A.未获批准擅自进行调查的
B.未获批准询问金融机构工作人员的
C.违反规定采取临时冻结措施的
D.未获批准封存金融机构有关文件、资料的
E.调查前未事前通知金融机构的
第2题
A.人民银行进行书面调查
B.在人民银行进行现场调查时,调查人员的人数少于两人
C.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示合法证件
D.在人民银行进行现场调查时,调查人员未出示调查通知书的
E.在人民银行进行现场调查时,调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
第4题
A.拒绝反洗钱调查的
B.阻碍反洗钱调查的
C.拒绝提供调查资料的
D.故意提供虚假材料的
E.故意提供虚假说明的
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