金融机构应严格遵守()规定,认真履行反洗钱职责。
第1题
或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。
第2题
馈核查结果。
第3题
责。
第4题
第5题
第6题
第7题
理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
第8题
外汇管理条例》等有关规定,制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
第9题
易进行记录、分析和报告。
第10题
得为客户设立( )外汇账户或明显以( )开立外汇账户。
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