题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
反洗钱调查过程中,应严格遵守程序是()
A.调查人员一人
B.调查人员二人以上
C.出示合法证件
D.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
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A.调查人员一人
B.调查人员二人以上
C.出示合法证件
D.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
第6题
A. 调查可疑交易活动
B. B.可疑交易活动需要进一步核查
C. C.被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损
D. D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
第7题
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存
B.封存期间,金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C.调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》
D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
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