题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在客户身份识别中，对高风险客户持续关注的内容包括（）等信息。
A.资金来源，资金用途。
B. 经济状况或者经营状况。
C. 实际控制客户的自然人。
D. 交易的实际受益人。
E. 控股股东或者实际控制人。
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B.被人民银行、公安、检察和纪检监察机关因涉嫌犯罪而调查过的客户
C.权威部门发布的名单
D.拒绝配合客户身份识别工作的客户
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第2题
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()
A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一
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B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
第3题
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()
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A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
第4题
在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息，评估客户风险并采取合适的管理措施。高风险客户每()一次重新识别、中风险客户每()一次重新识别、低风险客户每()一次重新识别。
A、一;二;三
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B、三;五;七;
C、半;二;三;
D、半;一;二
第8题
客户身份识别中要求登记的法人客户基本信息包括：()
A、营业执照、税务登记证、组织机构代码证号码、有效期
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B、股东、法定代表人、负责人、授权办理业务人姓名，证件种类，号码，有效期
C、住所
D、经营范围
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