对私客户（自然人客户）身份识别的基本内容包括（）

B．性别

C．国籍

D．职业

E．住所地或者工作单位地址

F．联系方式

G．身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. 审核资料。

B. 识别客户身份。

C. 登记客户身份基本信息。

D. 开立账户。

E. 资料保存。

A. 通过联网核查对经办人及企业网银管理员，操作员的身份证件进行查询核实，并与身份证复印件一起装订。

B. 核对客户是否在农业银行开立账户。

C. 核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。

D. 核对账户账号，户名，账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。

E. 核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。

B．国籍、职业

C．住所地或者工作单位地址、联系方式

D．身份证件的种类、号码和有效期限

A. 客户的姓名

B. B.客户的性别

C. C.客户的国籍

D. D.客户的职业

E. E.客户的住所地或者工作单位地址

A. 资金来源，资金用途。

B. 经济状况或者经营状况。

C. 实际控制客户的自然人。

D. 交易的实际受益人。

E. 控股股东或者实际控制人。

A. 借款主体是否具备法人资格。

B. 法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名，是否与营业执照上的记载相符，是否在有效期内

C. 通过联网核查系统对法定代表人授权委托人的有效身份证件进行查询和对。

D. 通过人民银行企业征信系统查询是否存在不良信用记录。

E. 申请信用的偿还期是否在其法定或登记的营业期限之内。

A. “开立单位银行结算账户申请书”；

B. “中国农业银行单位人民币银行结算账户管理协议”；

C. 开户许可证副本；

D. 客户预留印鉴；

E. 证明文件原件或复印件；

F . 身份证件复印件。

A. 审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致

B. 通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件

C. 选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息

D. 代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件