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[主观题]

国家权力机关,军事机关和司法机关可以作保证人。()

A.错误

B.正确

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第1题

国家权力机关,军事机关和司法机关可以作保证人。( )
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第2题

符合大额交易标准,交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部及前述单位下属的各类企事业单位,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()

参考答案:错误

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第3题

义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位的受益所有人()

此题为判断题(对,错)。

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第4题

交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位是否作为可疑交易报告?()

此题为判断题(对,错)。

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第5题

按照宪法规定,中华人民共和国的国家权力的分享是由( )

A.人民代表大会

B.国家行政机关

C.检察机关

D.司法机关

E.军事机关

F.审判机关

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第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位

B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

C.金融机构内部调拨资金

D.普通自然人当日单笔人民币5万元的现金交易

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第7题

对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()
A、定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

D、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位

E、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

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第8题

义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人()
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关

B.人民解放军、武警部队

C.参照公务员法管理的事业单位

D.国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

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