题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人（)
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关
B.人民解放军、武警部队
C.参照公务员法管理的事业单位
D.国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
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A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质重于形式
D.适当简化
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第2题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些大额交易应由银行机构报告。( )
A.某自然人客户通过第三方存管银行向自己的证券交易账户单笔转账人民币100万元
B.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险，并以现金方式一次性支付保费人民币10元
C.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民币300万元
D.某自然人客户在银行柜台以转账方式一次性购买了某基金公司价值人民币50万元的基金产品
第4题
义务机构应当通过以下方式进一步审核客户的身份和交易信息，结合客户身份特征、交易特征或行为特征开展交易监测分析( )
A.内部尽职调查
B.回访和实地查访
C.向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实
D.向居委会、街道办、村委会了解
第10题
下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的()?
A.直接依托第三方开展身份识别，本机构不再识别客户
B.了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况
C.不得依托来自FATF高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别
D.了解所依托的第三方机构的风险状况
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