以下属于中国面临的高或中高水平威胁的上游犯罪是（)

A.内部尽职调查

B.回访和实地查访

C.向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实

D.向居委会、街道办、村委会了解

A.非法集资犯罪

B.传销犯罪

C.毒品犯罪

D.环境犯罪

A.建立业务关系时的身份识别

B.交易监测和客户身份持续识别

C.强化识别客户身份

D.评估客户风险状况并进行分类管理

A.一个机构只有一个注册用户

B.只能设定法人机构总部用户

C.用户数不限

D.可以创建管理分支机构用户

A.房地产中介

B.贵金属和珠宝销售

C.拍卖行

D.典当行

A.律师事务所

B.会计师事务所

C.公证处

D.资产评估事务所

A.直接依托第三方开展身份识别，本机构不再识别客户

B.了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况

C.不得依托来自FATF高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别

D.了解所依托的第三方机构的风险状况

A.刑法第191条洗钱罪

B.刑法第225条非法经营罪

C.刑法第312条掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

D.刑法第349条窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪

A.保险经纪公司

B.非银行支付机构

C.银行卡清算机构

D.资金清算中心

A.通知任务

B.教育培训

C.机构报备

D.风险关注提醒