题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
从业机构登录平台用户数量()。
A.一个机构只有一个注册用户
B.只能设定法人机构总部用户
C.用户数不限
D.可以创建管理分支机构用户
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A.一个机构只有一个注册用户
B.只能设定法人机构总部用户
C.用户数不限
D.可以创建管理分支机构用户
第3题
A.直接依托第三方开展身份识别,本机构不再识别客户
B.了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况
C.不得依托来自FATF高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别
D.了解所依托的第三方机构的风险状况
第8题
A.来自高风险国家或地区的客户
B.受益所有人难以识别或股权结构复杂
C.被司法机关或执法机关调查的客户
D.被国家安全机关侦查或调查的客户
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