名单监控需要以下哪些工作内容（)。

A.来自高风险国家或地区的客户

B.受益所有人难以识别或股权结构复杂

C.被司法机关或执法机关调查的客户

D.被国家安全机关侦查或调查的客户

A.固有风险状况

B.控制措施有效程度

C.风险评估结论

D.及监管意见

A.刻意隐瞒身份

B.提供虚假信息

C.不离柜存取现金

D.批量结伴开户

A.体现了FATF关于洗钱风险“是外部威胁作用于内部漏洞所产生的可能性”的定义

B.强化了以风险为导向，评估重点风险，实现衡量金融机构控制风险的工作能力

C.为后续反洗钱监管措施提供参考和依据

D.落实风险为本的反洗钱原则，促进金融机构的反洗钱工作向“合规为基础、风险为导向”的转化

A.保密原则

B.自主管理原则

C.全面性原则

D.一致性原则

A.当地检察院

B.当地法院

C.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

D.当地公安机关

A.根据评估结果，确定反洗钱监管的措施及其强度和频率

B.原则上对风险较高机构实施监管措施的频率和强度应高于风险较低机构

C.采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等针对性监管措施

D.原则上风险较高机构的评估周期应当高于风险较低机构

A.金融机构

B.特定非金融机构

C.社会组织

D.以上都不是

A.主观行为

B.场景行为

C.客观行为

D.客户行为喜好

A.《中华人民共和国商业银行法》

B.《中华人民共和国证券法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中华人民共和国保险法》