以下哪一项不是评估原则（)

A.当地检察院

B.当地法院

C.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

D.当地公安机关

A.根据评估结果，确定反洗钱监管的措施及其强度和频率

B.原则上对风险较高机构实施监管措施的频率和强度应高于风险较低机构

C.采取质询、约见谈话、监管走访、现场检查等针对性监管措施

D.原则上风险较高机构的评估周期应当高于风险较低机构

A.金融机构

B.特定非金融机构

C.社会组织

D.以上都不是

A.主观行为

B.场景行为

C.客观行为

D.客户行为喜好

A.《中华人民共和国商业银行法》

B.《中华人民共和国证券法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中华人民共和国保险法》

A.线索内容概要

B.线索发现过程

C.可疑账户信息情况

D.线索处理情况

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)

B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)

C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)

D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)

A.国际标准

B.风险评估

C.实际问题

D.法律规范

A.领导重视程度

B.反洗钱合规体系有效性

C.可疑交易监测报告有效性

D.从业人员道德