2018年，全国以《刑法》191条“洗钱罪”审结的案件中，毒品洗钱案件占比达（)。

A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)

B.当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)

C.当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)

D.当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)

A.国际标准

B.风险评估

C.实际问题

D.法律规范

A.领导重视程度

B.反洗钱合规体系有效性

C.可疑交易监测报告有效性

D.从业人员道德

A.上报反洗钱监测分析中心

B.提交可疑交易报告

C.可疑交易类型判断

D.上报当地人民银行分支机构

A.风险自评估机制建设和运行情况

B.配合反洗钱行政调查

C.可疑交易报告情况

D.洗钱案件

A.系统

B.客户

C.交易对手

D.IP地址

A.客户身份识别制度

B.客户风险等级划分

C.重点可疑交易报告制度

D.内部审计

A.识别

B.持续识别

C.重新识别

D.有效识别

A.渠道

B.威胁

C.缺陷

D.障碍

A.0.862

B.0.913

C.0.947

D.0.986