按照分析框架，我们可以从（)、账户、交易、行为、外部环境等五个方面去展开，再从相关的各个点去寻找支持分析判断的依据。

A.客户身份识别制度

B.客户风险等级划分

C.重点可疑交易报告制度

D.内部审计

A.识别

B.持续识别

C.重新识别

D.有效识别

A.渠道

B.威胁

C.缺陷

D.障碍

A.0.862

B.0.913

C.0.947

D.0.986

A.3个工作日内

B.3天内

C.5个工作日内

D.5天内

A.洗钱威胁

B.国家反洗钱缺陷

C.行业反洗钱缺陷

D.国际反洗钱监管

A.异常可疑交易报告

B.重点可疑交易报告

C.一般可疑交易报告

D.加强性可疑交易报告

行客户身份份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为：();对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的;客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的;采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的;履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户有效身份证件过期的

C.客户利用非柜面方式办理资金划转的

D.客户风险等级较高的

A.互联网金融业

B.银行业

C.支付业

D.五类非银金融行业

A.金融行动特别工作组FATF

B.埃格蒙特集团Egmont Group

C.亚太反洗钱组织APG

D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG