题目内容
（请给出正确答案）
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位
E.自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
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第1题
A、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C、金融机构内部调拨资金
D、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
E、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
F、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
第2题
A、军人出具军官证
B、武警出具武警警官证
C、16岁以下公民应由监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿
D、中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证
第4题
A、看上去没有任何经济或商业上的意义
B、涉及大量的现金存入，与客户正常或预期的交易不一致
C、交易量极大，与客户财务规模或经济状况不相匹配
D、账户交易量与过往交易记录相比不寻常
E、账户交易与其同类其他客户相比不寻常
第5题
A、资金来源
B、资金用途
C、家庭成员情况
D、经济或经营状况变化的信息
E、贸易或交易的背景、交易对手情况
第6题
A、来自高风险国家或地区、高层腐败严重的国家或地区的外国政要
B、外国政要的资金规模与其收入背景不符却无法解释资金或财富的来源
C、资金来源于境外政府机构或政府背景机构、企业汇款，以现金、旅行支票、不记名票据等方式存入资金
D、资金来源于政府相关项目的佣金
E、通过或利用网络、报纸等公开的传媒了解该外国政要的声誉及那些已被公开指控涉嫌或构成腐败犯罪的外国政要
第7题
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、回访客户
C、实地查访
D、向公安、工商行政管理等部门核实
E、其他可依法采取的措施
第8题
A、开立账户
B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C、为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D、大额取现服务
E、大额存现服务
第9题
A、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的
B、客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的
C、金融机构通过对客户交易的分析甄别，发现客户涉嫌非法集资的
D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的
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