题目内容
（请给出正确答案）
A.留存客户或其代理人的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件
B.了解其关联企业、控股股东或者实际控制人
C.通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行基本信息登记
D.登记的信息与实际情况不一致的不得为其办理开户手续同时通知客户到开户地外汇管理局办理基本信息登记或变更手续
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第1题
A.投资项目所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B.境外法人当地商业登记证明或境外自然人明是否真实、有效
C.工商部门出具的公司名称预先核准通知书上的投资人、投资额、投资比例与外汇管理局和相关部门的文件是否相符
D.商务部门对外资非法人项目的批复文件
E.外国投资者委托境自然人或法人申请开户的其依法办理涉外公证的授权委托书是否有效
第3题
A.要求出示真实有效的客户件或者其他明文件通过联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B.授权他人办理的应采取合理方式确认代理关系的存在
C.核对代理人的有效件或者身分证明文件
D.登记代理人的或者名称、联系方式、件或者身分证明文件的种类、
第4题
A.大额现金开户
B.异常开户
C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D.一般存款账户
第8题
A.公司章程、验资证明、股权证明(如有需要)
B.国务院授权机关批准经营业务的批件
C.外汇局审核时提供的相应合同、协议或者其他有关材料
D.查询外汇账户管理信息系统中企业基本信息登记情况
第9题
A.登录外汇账户信息系统中查询企业基本信息登记情况
B.工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证
C.组织机构代码证和税务登记证
D.国家授权机关批准成立的有效批件
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