开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体为

A.要求出示真实有效的客户件或者其他明文件通过联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B.授权他人办理的应采取合理方式确认代理关系的存在

C.核对代理人的有效件或者身分证明文件

D.登记代理人的或者名称、联系方式、件或者身分证明文件的种类、

A.大额现金开户

B.异常开户

C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D.一般存款账户

A.经营部门负责人拟开立账户的对公客户

C.法定代表人

D.开户经办人

A.银行营业网点经办人员

B.客户经理

C.经营部门负责人

D.其他相关医务人员

A.拟开立账户的对公客户

B.法定代表人

C.开户经办人

D.经营部门负责人

A.公司章程、验资证明、股权证明(如有需要)

B.国务院授权机关批准经营业务的批件

C.外汇局审核时提供的相应合同、协议或者其他有关材料

D.查询外汇账户管理信息系统中企业基本信息登记情况

A.登录外汇账户信息系统中查询企业基本信息登记情况

B.工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证

C.组织机构代码证和税务登记证

D.国家授权机关批准成立的有效批件

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.义务

D.拒绝调查义务

A.汇款人件或者身分证明文件种类、

B.汇款人的或者名称

C.汇款人的账号

D.汇款人的住所

E.汇款人的国籍

A.反洗钱部控制制度建设

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.反洗钱年度部审计情况