开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别对象有哪些？（)

A.公司章程、验资证明、股权证明(如有需要)

B.国务院授权机关批准经营业务的批件

C.外汇局审核时提供的相应合同、协议或者其他有关材料

D.查询外汇账户管理信息系统中企业基本信息登记情况

A.登录外汇账户信息系统中查询企业基本信息登记情况

B.工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证

C.组织机构代码证和税务登记证

D.国家授权机关批准成立的有效批件

A.配合调查义务

B.如实提供信息义务

C.义务

D.拒绝调查义务

A.汇款人件或者身分证明文件种类、

B.汇款人的或者名称

C.汇款人的账号

D.汇款人的住所

E.汇款人的国籍

A.反洗钱部控制制度建设

B.反洗钱工作机构和岗位设立情况

C.反洗钱宣传和培训情况

D.反洗钱年度部审计情况

A.执行客户身份识别制度的情况

B.协助司法机关和行政机关打击洗钱活动的情况

C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

D.反洗钱宣传和培训情况

A.与可疑类客户建立业务关系时应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B.在可疑类客户的业务关系存续期间应当全面了解客户的信息加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C.对于可疑类客户银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核审核频率应高于关注类客户并根据结果调整客户洗钱风险等级

D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期再出现可疑交易应持续进行报告

A.反洗钱部控制制度建设情况

B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况

C.执行客户身份识别制度的情况

D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

A.提供必要的工作场所、设备按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据

B.通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等以便现场调查的顺利进行

C.审核调查人数是否符合规定审核执法证件的合法性并审核调查通知书

D.配合开展现场调查包括协助安排相关人员接收询问协助查阅或复制有关文件和资料以及协助封存有关资料