更多“中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑…”相关的问题
第1题
中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会或者有关金融行业自律组织()
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第2题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以进入金融机构进行检查,检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统()
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第3题
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,按照平等互惠的原则,开展反洗钱国际合作()
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第4题
金融机构的境外分支机构可以不遵循驻在国家或者地区反洗钱方面的法律规定,协助配合驻在国家或者地区反洗钱机构的工作()
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第5题
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当在10个工作日内以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告()
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第6题
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层批准()
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第7题
合法交易的金融管制越严格,追踪和控制犯罪资金的难度越大()
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第8题
金融机构可疑交易数据实行系统批量采集与人工判断分析相结合()
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第9题
金融机构内部调拨资金可不作为可疑交易报告上报()
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第10题
中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得对外提供()
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