更多“2003年,中国人民银行成为反洗钱工作部际联席会议牵头单位,…”相关的问题
第1题
我国反洗钱司法部门包括:公安机关、检察机关和审判机关()
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第2题
中国人民银行省级以上机构调查可疑交易活动时,调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查()
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第3题
经过近30年的发展,我国已经建立了多层次的、完整的反洗钱法律体系,包括国家法律、行政法规和部门规章三个层次,其中《反洗钱法》是最为重要的法律渊源()
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第4题
美国《1970银行保密法》改革传统的银行保密制度,确定了金融机构可疑资金交易报告制度,是现代法制史上第一宗反洗钱立法()
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第5题
《金融违法行为处罚办法》是一部部门规章()
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第6题
经济结构中,小规模的独立企业或者个体企业的非金融商品和服务的提供和流通中占的比重越大,区分非法和合法交易的难度就越大()
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第7题
金融机构提供保管箱服务时,不必了解保管箱的实际使用人()
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第8题
反洗钱法律制度从形式渊源的角度来看,一般包括四个层次()
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第9题
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,不是只能用于反洗钱刑事诉讼()
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第10题
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款,要作为可疑交易报告()
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