更多“活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开…”相关的问题
第1题
中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查()
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第2题
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()
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第3题
金融机构对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每季度进行一次审核()
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第4题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明()
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第5题
从法律规范的主要内容看,我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,又是一部反洗钱行为法()
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第6题
《个人存款账户实名制规定》是一部行政法规()
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第7题
以德国、法国为代表的大陆法系国家以及中国主张只有上游犯罪主体构成洗钱犯罪主体()
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第8题
国内外反洗钱著述广泛引用的第一宗洗钱案是英国伦敦阿尔卡彭特犯罪集团通过洗衣店的形式,将贩毒收益与现金收入混同报税,使其变成名义上的合法资金()
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第9题
根据我国《反洗钱法》,洗钱活动的上游犯罪共有6项()
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第10题
金融行动特别工作组的英文简称为FAIF(FATF)()
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