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[判断题]

《个人存款账户实名制规定》是一部行政法规（)

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第1题

以德国、法国为代表的大陆法系国家以及中国主张只有上游犯罪主体构成洗钱犯罪主体()

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第2题

国内外反洗钱著述广泛引用的第一宗洗钱案是英国伦敦阿尔卡彭特犯罪集团通过洗衣店的形式，将贩毒收益与现金收入混同报税，使其变成名义上的合法资金()

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第3题

根据我国《反洗钱法》，洗钱活动的上游犯罪共有6项()

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第4题

金融行动特别工作组的英文简称为FAIF(FATF)()

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第5题

反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的可疑交易报告存在错误的，可以向金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正()

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第6题

客户由他人代办业务的，金融机构可以不对被代理人的身份证件或其他身份证明文件进行核对()

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第7题

洗钱方式对合法交易行为模仿越成功，其暴露的可能性越低()

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第8题

1991年，美国批准通过了第一个反洗钱指令，即《关于防止利用金融系统洗钱的指令》()

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第9题

金融业反洗钱职责底线应该建立在金融行动特别工作组反洗钱和反恐融资40＋9项建议等国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上()

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第10题

反洗钱指导性的行业准则，具有当然的法律效力，一般由行业协会、联合会等制定和发布()

此题为判断题(对，错)。

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