更多“经过近30年的发展,我国已经建立了多层次的、完整的反洗钱法律…”相关的问题
第1题
美国《1970银行保密法》改革传统的银行保密制度,确定了金融机构可疑资金交易报告制度,是现代法制史上第一宗反洗钱立法()
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第2题
《金融违法行为处罚办法》是一部部门规章()
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第3题
经济结构中,小规模的独立企业或者个体企业的非金融商品和服务的提供和流通中占的比重越大,区分非法和合法交易的难度就越大()
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第4题
金融机构提供保管箱服务时,不必了解保管箱的实际使用人()
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第5题
反洗钱法律制度从形式渊源的角度来看,一般包括四个层次()
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第6题
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,不是只能用于反洗钱刑事诉讼()
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第7题
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款,要作为可疑交易报告()
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第8题
中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查()
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第9题
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()
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第10题
金融机构对本单位风险等级最高的客户或者账户,至少每季度进行一次审核()
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