题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
区域风险评估或机构风险评估应当与国家风险评估保持一致。()
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第1题
A、大额交易
B、洗钱
C、恐怖主义活动
D、其他违法犯罪活动
第2题
A、《金融机构反洗钱规定》
B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》
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