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[判断题]

银行反洗钱合规管理部门可以承担部审计监督的职责（)

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第1题

反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好部控制环境的关键因素之一()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

客户风险分类不是客户身份识别中的容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

反洗钱部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

反洗钱部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

在对客户身份进行识别时应在库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁或“外国政要”()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

银行从管理层到一般员工都应对反洗钱部控制负有责任()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

当客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记客户的经常居住地()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

对高风险客户与我行建立信贷业务关系应严格控制，已经发放的贷款应加强贷后管理或提前收回，新发放贷款应由有权审批行的上一级管理行审批()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。

A、现金汇款

B、现金存款

C、现钞兑换

D、票据兑付

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第10题

《反洗钱法》的意义：()

A、建立对洗钱活动的预防监控机制

B、制裁和打击洗钱犯罪

C、遏制上游犯罪。

D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持

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