题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
《反洗钱法》的意义：（)
A.建立对洗钱活动的预防监控机制
B.制裁和打击洗钱犯罪
C.遏制上游犯罪。
D.为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持
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A、对方账号
B、对方户名
C、对方银行名称
D、对方银行所在地
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第3题
营业机构在审核个人身份证件后，可拒绝为该客户办理相关业务情形包括()
A、客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的
B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D、客户提供了真实有效的身份证件
第4题
办理1万元(含)以上的无卡、无折现金存款业务，无法提供被代理人身份证件的情况下，应如何识别客户身份：()
A、核对客户(代理人)有效身份证件。
B、在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。
D、发现异常，联网核查。
第5题
办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别：()
A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。
B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。
C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。
D、发现异常，联网核查。
第6题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?( )
A、单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D、 自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
第8题
以下说法不正确的是()
A、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
B、金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户。
C、金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。
D、金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款。
第9题
下列说法中，不正确的是()。
A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪都是洗钱犯罪的上游犯罪
B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存十年
C、调查可疑交易活动时，反洗钱调查人员不得少于2人
D、临时冻结不得超过48小时
第10题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，()负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
A、管理人员
B、业务人员
C、临柜人员
D、指定专人
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