反洗钱部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及 开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握（)

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

此题为判断题(对，错)。

A、现金汇款

B、现金存款

C、现钞兑换

D、票据兑付

A、建立对洗钱活动的预防监控机制

B、制裁和打击洗钱犯罪

C、遏制上游犯罪。

D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持

A、对方账号

B、对方户名

C、对方银行名称

D、对方银行所在地

A、注册电子银行业务

B、申请办理租用保险箱业务

C、开立个人储蓄账户

D、代理基金业务

A、客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的

B、联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致

C、能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件

D、客户提供了真实有效的身份证件