题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
按照《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以()方式及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
A.电子方式
B.书面方式
C.电话方式
D.以上都不对
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A.电子方式
B.书面方式
C.电话方式
D.以上都不对
第3题
A.资金信托计划
B.证券投资类信托计划
C.融资类信托计划
D.实业投资基金类信托计划
第5题
A.1万
B.5万
C.10万
D.50万
第8题
A.无效
B.长期有效
C.有效期1年
D.无明确规定
第9题
A.不得超过四十八小时
B.不得超过十二小时
C.不得超过三十六小时
D.有效期为二十四小时
第10题
A.出票人是否在农业银行开立银行承兑汇票业务专用存款账户
B.通过有关部门了解担保人情况
C.通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对
D.通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情况
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