实物贵金属购回采用实名制方式，客户须提供有效证件并留存影印件或复印件，由他人代理的，还须提供代理人有效身份证件。交易额在（)元（含)以上的，经办人员还须对其证件进行联网核查。

A.初次识别

B.持续识别

C.加强型尽职调查

D.拒绝办理

A.董事会

B.高级管理层

C.首席反洗钱管

D.监事会

A.无效

B.长期有效

C.有效期1年

D.无明确规定

A.不得超过四十八小时

B.不得超过十二小时

C.不得超过三十六小时

D.有效期为二十四小时

A.出票人是否在农业银行开立银行承兑汇票业务专用存款账户

B.通过有关部门了解担保人情况

C.通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对

D.通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情况

A.低风险

B.高风险

C.中低风险

D.禁止类

A.A

B.B

C.C

D.D

A.身份真实性确认

B.黑名单排查

C.征信核查

D.反洗钱核查

A.分期期数较长

B.大额

C.分期期数较短

D.客户为个体工商户

A.客户身份的真实性

B.专项分期交易的真实性

C.职业、居住环境、联系方式的稳定性

D.信用状况及生产经营情况