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[主观题]
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经履行法定程序后,可以采取临时冻结措施。临时冻结期限如何规定。()
A.不得超过四十八小时
B.不得超过十二小时
C.不得超过三十六小时
D.有效期为二十四小时
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A.不得超过四十八小时
B.不得超过十二小时
C.不得超过三十六小时
D.有效期为二十四小时
第1题
A.出票人是否在农业银行开立银行承兑汇票业务专用存款账户
B.通过有关部门了解担保人情况
C.通过联网核查系统对客户有效身份证件进行核对
D.通过有关部门了解借款人的实际控制人和借款的实际受益人的情况
第6题
A.客户身份的真实性
B.专项分期交易的真实性
C.职业、居住环境、联系方式的稳定性
D.信用状况及生产经营情况
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