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[多选题]

我行可通过以下哪些模式办理跨境人民币清算业务。()

A.代理行模式

B.清算行模式

C.人民币NRA账户模式

D.网银模式

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第1题

单位开立批量开立个人借记卡时,应对()的身份基本信息进行核实和登记。

A.单位负责人

B.授权经办人

C.客户本人

D.单位法人

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第2题

居住在中国境内的16周岁以下的中国公民,应由监护人代理开立借记卡,需要对()及其()的基本信息进行核实和登记。

A.父母

B.祖父母

C.持卡人

D.监护人

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第3题

个人存款账户分为()。

A.个人结算账户

B.个人储蓄账户

C.个人借记卡

D.个人电子账户

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第4题

以下哪些客户可在客户信息登记时不填写经营范围。()

A.机关单位

B.国有控股公司

C.外国驻华机构

D.无字号个体工商户

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第5题

对公反洗钱业务中,对公客户包括:()。

A.法人

B.个体工商户

C.其他组织

D.非自然人

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第6题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的“身份基本信息”,其内容包括()。

A.姓名、性别

B.国籍

C.职业

D.住所地或者工作单位地址

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第7题

如出现以下情形,应拒绝办理业务有()。

A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件

B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内

C.客户为高风险客户

D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中

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第8题

机关开立基本存款账户应出具()。

A.政府人事部门批文

B.编制委员会登记证书

C.财政部门同意其开户的证明

D.营业执照

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第9题

在进行信用卡销户取现或者销户转账时,应依法履行反洗钱职责,对于禁止类客户,拒绝其进行(),并通过反洗钱信息系统填写可疑交易报告报送上级管理部门,管理行应及时告相关执法部门并依法冻结该客户在本行的金融资产。

A.查询余额

B.还款

C.销户取现

D.转账业务

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第10题

2017年1月21日GTS系统上线()业务制裁名单监测处理功能。

A.跨境人民币汇出汇款-CIPS

B.银行间汇款

C.信用证开立

D.外汇汇出汇款

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