题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
对公反洗钱业务中,对公客户包括:()。
A.法人
B.个体工商户
C.其他组织
D.非自然人
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第1题
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
第2题
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户为高风险客户
D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
第4题
A.查询余额
B.还款
C.销户取现
D.转账业务
第6题
A.5万元以上(含)
B.20万元以上(含)
C.1万美元及以上(含1万美元)
D.5万美元及以上(含5万美元)
第7题
A.营业执照或上级单位授权委托书
B.开户许可证
C.法定代表人有效身份证件复印件、经办人的有效身份证件原件及复印件
D.法人授权委托书
第10题
A.资金账户开户、销户、变更,资金存取等
B.交易密码挂失
C.修改客户身份基本信息等资料
D.开通网上交易、电话交易等非柜面交易方式
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