题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
代发工资客户身份识别需要审核的资料包括：（)。
A.营业执照或上级单位授权委托书
B.开户许可证
C.法定代表人有效身份证件复印件、经办人的有效身份证件原件及复印件
D.法人授权委托书
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A.200万人民币
B.500万人民币
C.20万美金
D.50万美金
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第3题
证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理()业务时，应当识别客户身份。
A.资金账户开户、销户、变更，资金存取等
B.交易密码挂失
C.修改客户身份基本信息等资料
D.开通网上交易、电话交易等非柜面交易方式
第5题
与我行开展信托计划资金代理收付的信托公司应符合以下条件()。
A.在我行评级在AA级以上
B.未发生到期不能向投资者兑付的情况
C.在近两年内未受到监管部门的公开处罚
D.在近两年内未发生投资者群体投诉等社会事件
第6题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，并且致使洗钱后果发生的，应当接受()。
A.金融机构被处以二十万元以上五十万元以下罚款
B.金融机构被处以五十万元以上五百万元以下罚款
C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元
第10题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列()要求。
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息
D.在必要时,金融机构可以从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
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