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[判断题]

对风险评级为C类的新发展商户，每季度至少巡检一次。（)

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第1题

风险监控行为主要包括风险监测、风险调查、账户控制。()

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第2题

巴塞尔委员会要求银行反洗钱培训应充分考虑员工职务、工作职责及入职年限。()

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第3题

代理开立的借记卡须持卡人本人持有效身份证件在我行办理激活后方可使用，激活前该卡只收不付。()

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第4题

对高固有风险业务、客户、交易实行增强的反洗钱及反恐管理，禁止风险控制后剩余风险仍为高风险级别的业务、客户、交易。()

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第5题

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。()

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第6题

反洗钱核查等级为高风险的，不得办理信用卡发卡业务。()

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第7题

成功办理专项分期业务后，不需要开展持续的客户身份识别。()

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第8题

单笔金额人民币5万元(含，本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币50万元(含，本金和利息合计数)以上转账取款业务，只能客户本人亲自办理，并且要提供客户本人有效身份证件。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地司法部门报告。()

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第10题

银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。()

此题为判断题(对，错)。

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