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[判断题]

单笔金额人民币5万元（含，本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币50万元（含，本金和利息合计数)以上转账取款业务，只能客户本人亲自办理，并且要提供客户本人有效身份证件。（)

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第1题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地司法部门报告。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。()

此题为判断题(对，错)。

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第3题

机构投资人在办理任何基金业务须到开立基金账户网点办理。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

初次识别时，识别客户及其关联人员如法定代表人／负责人、授权办理人员、股东、受益人等是否在制裁名单中、是否政要人士。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

对调查人员少于二人或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的，有权拒绝调查。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题

为确保统计数据准确，保证合规经营，一家银行只能通过一家直接参与行申请CIPS间接参与行资格。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题

对于因涉嫌国际制裁名单被拒绝的GTS交易，经办行应做好对客保密工作，严禁告知客户交易因涉嫌违反国际经济制裁政策而被拒绝的情况。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

销售券商集合计划时，需要求客户提供身份证明文件。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

客户为外国政要的，金融机构应避免采取措施了解其资金来源和用途。()

此题为判断题(对，错)。

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第10题

在一级分行辖内按照总行授权办理的信托计划资金代理收付业务，经总行批准，可向二级分行进行转授权。()

此题为判断题(对，错)。

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