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[判断题]
为确保统计数据准确,保证合规经营,一家银行只能通过一家直接参与行申请CIPS间接参与行资格。()
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第6题
此题为判断题(对,错)。
第7题
此题为判断题(对,错)。
第10题
A.未按照规定履行客户身份识别义务或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立账户、假名账户的
D.违反保密规定,泄露有关信息或拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
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