题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当首先向公安机关报告，并依据公安机关反馈意见采取相应措施。（)
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此题为判断题(对，错)。
更多“对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取…”相关的问题
第1题
为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看的客户文件包括:经过公证的境外有效商业注册登记证明文件、其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件、董事会或、董事主要股东及有权人士的授权委托书、能够证明授权人有权授权的文件。()
第4题
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。()
A.未按照规定履行客户身份识别义务或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立账户、假名账户的
D.违反保密规定，泄露有关信息或拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
第7题
下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是()。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
D.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
第8题
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。
A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上
C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上
D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
第9题
下列说法错误的是()
A.金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任
B.任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动
C.金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露
D.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易
第10题
（）不属于中国人民银行依法履行的职责。
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
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